anti money laundering中文

AML 洗錢防制解決方案

https://www.ares.com.tw

遵守洗錢防制和CFT的法律規定！銀行、保險、證券、金融機構及金流相關產業可透過AML 的KYC 實名認證機制，審查身分、風險評估，以防範金融詐欺。

KYC 與AML 的差別到底是什麼？

https://medium.com

AML 和KYC 之間的區別在於，一方面，AML（反洗錢）是企業為了進行合法業務而必須執行的所有監管程序的總稱。一方面，KYC（認識您的客戶）是AML 的一個較小 ...

KYC和AML是什麼？一站式eKYCAML 解決方案可以怎麼 ...

https://www.kryptogo.com

反洗錢（AML, Anti-Money Laundering）是指金融機構和政府用於預防和打擊金融犯罪，尤其是洗錢和恐怖主義融資）。AML 程序包含軟體過濾、記錄管理和刑事 ...

反洗钱术语表

https://www.acams.org

反洗钱(AML)旨在协助机构打击洗钱和恐怖融资活动的制度。在很多司法管辖区中，政府法规要求包括银行、证券交易商和货币服务企业在内的金融机构建立该制度。反 ...

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

https://www.roccpa.org.tw

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義.

洗錢

https://zh.wikipedia.org

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...

防制洗錢(AML) 是什麼？

https://academy.binance.com

防制洗錢(AML) 由阻止非法資金流動和洗白的法規與法律組成。防制洗錢(AML) 與1989 年成立的金融行動工作組織(FATF) 密切相關，用以鼓勵國際合作。例如，防 ...

防制洗錢與打擊資恐專區中文網

https://www.aml-cft.moj.gov.tw

律師AML專區 · 打擊資恐 · 我國相關法規 · 參考資料 · 相關函釋 · 公告制裁名單專區 · 資恐防制 ... 律師AML專區. 請多加利用「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」，以落實 ...

防制洗錢術語表

https://www.acams.org

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引文件 ...